İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12’si tutuklanırken, soruşturmaya ilişkin savcılığın ifadelerine ulaşılırken, 6’sı da tutuklandı. şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Engin Polat ve Dilan Polat’ın da bulunduğu şüpheliler hakkında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Kanunlar” kapsamında dava açtı. Spor“Yarışmalarda bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin kanunlara aykırılık” iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18’i emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Savcılığa götürülen şüphelilerin, Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosunda görev yapan 3 cumhuriyet savcısına ifadeleri verildi.
İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık, aralarında Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu’nun da bulunduğu 16 şüpheliye “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak” suçlamalarıyla suçlamada bulundu. “Suç işlemek amacıyla”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”, “Suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlarından tutuklanmaları talep edilerek nöbetçi hakime sevk edildi. Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Hakkında Yönetmelik”.
Şüphelilerden ikisi, adli gözetim altına alınmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Dilan Polat ve Engin Polat’ın savcılık ifadelerine ulaşıldı
Engin Polat konuşmasında MASAK raporunda aleyhindeki tespitleri kabul etmediğini belirtti.
Polat, “İddia edildiği gibi, çeşitli şirketler aracılığıyla, gerçek bir alım satıma dayanmayan sahte belge ve faturalarla organize bir şekilde işlem yaparak, kaçırılan vergileri aklama suçunu işlemedim. Yasa dışı sanal bahis işlemedim. İhbarcının iddia ettiği gibi suçlar. Bağlantılı olduğum şirketlerle mail order yöntemini kullanarak yasa dışı sanal bahis suçları işlemedim.” “Dış bahisler için kullanmadım.” söz konusu.
Şüphelilerden Dilan Polat ise herhangi bir suç örgütüne üye olmadığını iddia etti.
Sahte faturalar yoluyla elde edilen geliri vergi kaçakçılığı amacıyla organize bir şekilde aklamadığını iddia eden Polat, “Suç örgütü faaliyeti kapsamında suç işlemedim. Sanal bahis veya kumar suçlarıyla hiçbir bağlantım yoktur. Ben ticaretle uğraşan bir insanım. Tahliyemi talep ediyorum. Hatta, “Eşim Engin Polat ticari faaliyetlerimizi yürütüyor. Markanın yüzü olarak çoğunlukla sosyal medyada çalışıyorum.” sözlerini kullandı.
Hakimlik, aralarında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da bulunduğu 12 şüphelinin tutuklanmasına, 6’sının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Tutuklanan şüpheliler dün cezaevine gönderildi.
Operasyon
1 Kasım’da İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda aralarında Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında şirketlerinde yapılan aramalarda dijital cihazları ve kitapları ele geçirilen, aralarında Polat çiftinin de bulunduğu şüpheliler hakkında Mali Kabahatleri Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından ön soruşturma raporu hazırlandı. Milyonlarca liralık giriş olduğu belirlendi.
Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında aktarıldığının belirlenmesi ve son aşamada Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul adlı şirkette toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç satın alınmasının ardından ekipler, Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ve kimliklerini tespit eden İstanbul Mali Suçlar Şube Müdürlüğü, İstanbul, Ankara, Yalova, Ordu merkezli Kırklareli ve Manisa’da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren gruplar, Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal firmasının isim hakkını Ankara’da başka bir firmaya verdiğini ve bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın ele geçirilmeye çalışıldığını belirledi. ortakların kişisel hesaplarına aktarılacaktır.
Ekipler parayı bloke ederek 4 şüpheliyi gözaltına alırken, genişletilmiş soruşturmada aranan 3 şüpheli daha yakalandı.
