Özel bir bankanın İstanbul Büyükdere Şube Müdürü SE hakkında “özel belgelerde sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan SE tutuklandı. Soruşturmaya konu rakamın 80 milyon dolara ulaştığı iddia edilirken, mağdurlar arasında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Selçuk İnan, Semih Kaya gibi futbol dünyasının ünlü isimlerinin yanı sıra çok sayıda iş insanı da bulunuyor. .
Söz konusu tartışmanın ilk haberi Habertürk’te Mustafa Şekeroğlu imzasıyla yayınlandı. Diken, soruşturmayla ilgili bazı önemli ayrıntılara ulaştı. Oxygen gazetesinde de farklı detaylar yer aldı. İddialar şöyle:
Özel bir bankanın şube müdürü olan SE, ertesi gün Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün İstanbul Göktürk’teki bir eve düzenlediği baskın sonucu gözaltına alınarak tutuklandı.
Yargı sürecinin çok hızlı ilerlediği bu belgenin kapağı açıldığında ortaya çok ünlü isimlerin de olduğu söylenen ve yaklaşık 80 milyon dolar tutan bir dolandırıcılık soruşturması çıktı. ‘Mağdur’ olarak şikayetçi olanlar arasında Galatasaray camiasının tanınmış isimlerinin, Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Selçuk İnan, Semih Kaya’nın yanı sıra kulüp yöneticilerinin olduğu ileri sürülüyor.
Fatih Terim’in yaklaşık 10-12,5 milyon dolar, Arda Turan’ın ise 6-8 milyon euro dolandırıldığı iddia edildi. Yine iddialara göre zanlının SE’nin Florya şube müdürü olduğu sırada Galatasaray camiasının önde gelen isimleriyle 15 yıla kadar yakın ilişki kurduğu ve onların güvenini kazandığı belirtildi.
Bir iş insanının şikayeti de dolandırıcılığın nasıl gerçekleştiğine dair ipuçları veriyor:
“SE 2022’de benimle görüşmek istedi, ‘Yatırım için para bulabilir misin? Yoksa bedava paranız mı var? Bireysel müşteriler için kapalı fon sisteminde çok ciddi paralar kazanabilecek bir sistem oluşturduk, bu sistemi gizli tutuyoruz ve ne kadar çok yatırım yaparsanız o kadar çok kazanırsınız’ dedi. Hem kendimden hem de şubedeki arkadaşlarımdan topladığım 3.5 milyon doları poşetle odalarına teslim ettim. Ancak vadesi gelip de ödeme yapılmayınca kendisiyle görüştüm. Şube değiştiği için yetkisi açısından sistemsel bir hata olduğundan bahsetmiştir. Bu sistematik hatanın üstesinden gelmek için fona para eklemem gerektiğini söyledi, ne kadar çok para bulursa analiz o kadar hızlı olur. 14 Kasım 2022’de yaklaşık 1,5 milyon doları 2-3 torba halinde şüpheliye teslim ettim.”
Şüpheli şikayet dilekçesinde çantasında GPS olduğu bilgisini de paylaşıyor: “Daha önce hırsızlık yaptığım için çantama güvenlik hedefli GPS cihazı taktırdım. Cihazı kontrol ettiğimde yaklaşık yarım gün bankada kalan çanta daha sonra Sarıyer L.Sitesine gitmiş; Bir gün sonra İstanbul Havalimanı’na gittiğini ve aynı günün akşamı aynı adrese döndüğünü öğrendim. Birkaç gün sonra SE beni aradı ve ‘GPS cihazı bana verdiğiniz para çantasına takılı mıydı?’ diye sordu. Ben de evet dedim. Bahisle ilgili birinin beni arayacağını söyledi. Sonra isminin Semih olduğunu söyleyen biri aradı. Hesap sorar gibi konuşurken çantamın seninle ne işi var dedim. Çantayı SE’nin kendisine verdiğini de söyledi. Konuşma gerginleşince kapattım. Daha sonra SE aradı, Semih ve eşinin bankada olduklarını; Semih’in eski bir GS futbolcusu olduğunu söyledi. Şubede görüşmek istedi ama ‘yanlarındaki çantada para olduğunu söylemeyin’ dedi. Şubeye gittim, Semih Kaya ve eşine çantanın ve GPS cihazının benim olduğunu söyledim ve SE’nin istediği gibi konuştum. Buradan anladım ki para dolu çantalar Kaya’ya verilmiş. Hatta aynı gün Kaya’nın Bodrum’a yerleştiğini öğrendim. Bu düzeyde herhangi bir hata suçlaması yapmasam da hakkımı gizli tutarım.”
İş adamı, iki belgeye imza atan SE, şubenin bağlı olduğu banka ve bir belgeye imza atan şube müdür yardımcısı hakkında suç duyurusunda bulundu. Diken’in raporuna göre banka yönetimi, dolandırıldığından şikayetçi olanların ‘parayı teslim etme’ şeklini (valizle, şube dışında, elden vb.) sorguluyor ve eleştiriyor. Kurum olarak bankaya giren bir kuruşun bile kayıt altına alındığını, dolayısıyla ‘kayıtsız’ paradan kurum olarak bankanın sorumlu tutulamayacağını savunuyor. (HABER MERKEZİ)
